الملخص
تعلن Moyasar عن وظيفة أخصائي مكافحة غسل الأموال في الرياض للمساهمة في إدارة مخاطر الجرائم المالية. تشمل المهام مراقبة المعاملات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، ومراجعة مستندات اعرف عميلك للتجار، ودعم إجراءات العناية الواجبة المعززة، وفحص العقوبات، وإعداد بلاغات المعاملات المشبوهة ودعم التقارير التنظيمية. كما يتولى شاغل الوظيفة توثيق التحقيقات، ودعم السياسات والضوابط وتقييمات المخاطر، ومتابعة مؤشرات الأداء والمشاركة في أنشطة التوعية والتدريب. يُشترط مؤهل جامعي مناسب وخبرة في مكافحة غسل الأموال أو مجال ذي صلة، مع معرفة بالمتطلبات التنظيمية السعودية وإجادة التواصل بالعربية والإنجليزية.
نص الإعلان
كما نُشر على moyasar.com. نقلناه من موقع صاحب العمل ونعرضه بنصّه الأصلي.
About the Role
We’re looking for an AML Specialist to join our AML team and help us manage financial crime risks. You’ll work across transaction monitoring, investigations, KYC, CDD/EDD, sanctions screening, and regulatory reporting.
What You’ll Do
- Monitor transactions and investigate suspicious activities.
- Review KYC documentation for new and existing merchants.
- Support CDD and EDD processes.
- Perform sanctions screening.
- Prepare and support suspicious transaction reports (STRs).
- Maintain AML investigation records and documentation.
- Support AML policies, controls, procedures, and risk assessments.
- Track AML-related KPIs and support regulatory reporting.
- Stay updated with SAMA, FATF, and relevant AML requirements.
- Support AML awareness and training activities.
Requirements
- Bachelor’s degree in Finance, Business, Law, or a related field.
- Experience in AML, financial crime, KYC, or a related area.
- Good understanding of AML/CFT, KYC, CDD/EDD, and sanctions screening.
- Knowledge of Saudi regulatory requirements is preferred.
- Strong investigation and analytical skills.
- High attention to detail and confidentiality.
- Arabic and English communication skills.